股票简称：ST 曙光    证券代码：600303   编号：临 2022-122

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   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十一次会议通知 2022 年 12 月 27 日以电话及电子邮件方式发

出，会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。根据公司《董

事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时

会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集

人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年 12 月 27 日以电

话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应

说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

  一、审议通过了关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度审计机构的议案。

  具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公

告》。

  该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认

可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事的事前认可意见书和独立意

见》。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

  本议案内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

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